完美世界股份控股 第五届董事会第十三次会议决议公告

。本次债券方案向134名坚持不懈都可颁予投资人债券共计1,650,000份，颁予单价为29.18元/股。

2015年7同年3日，日本公司开会第三届出资人第九次小组会议，提案通过了《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》和《关于向坚持不懈都可颁予投资人债券的决议》。断定7同年3日为投资人债券颁予日，投资人债券颁予单价相理应为29.14元/股。

2015年8同年24日，日本公司收尾投资人债券坚持不懈方案所涉及投资人债券的颁予登记工作。

2016年6同年20日，日本公司开会第三届出资人第二十二次小组会议，提案通过了《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次债券方案行权单价由29.14元/股相理应为29.11元/股（行权单价保有两位负数）。

2016年7同年4日，日本公司开会第三届出资人第二十四次小组会议，提案通过了《关于相理应投资人债券坚持不懈都可和债券为数的决议》和《关于下半年投资人债券坚持不懈方案第一个行权期适用行权有条件的决议》，断定下半年投资人债券坚持不懈方案第一个行权期行权有条件已做到，日本公司下半年投资人债券坚持不懈都可据统计由134名相理应至110名，下半年颁予投资人债券半数由1,650,000份相理应至1,271,450份。

2017年4同年27日，日本公司开会第三届出资人第三十七次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由29.11元/股相理应为29.02元/股（行权单价保有两位负数）。

2017年7同年3日，日本公司开会第三届出资人第四十次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈都可和债券为数的决议》和《关于下半年投资人债券坚持不懈方案第二个行权期适用行权有条件的决议》，断定下半年投资人债券坚持不懈方案第二个行权期行权有条件已做到，日本公司下半年投资人债券坚持不懈都可据统计由110名相理应至93名，颁予投资人债券半数由1,271,450份相理应至1,142,584份。

2018年5同年2日，日本公司开会第四届出资人第四次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由29.02元/股相理应为28.85元/股（行权单价保有两位负数）。

2018年7同年3日，日本公司开会第四届出资人第八次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈都可和债券为数的决议》和《关于下半年投资人债券坚持不懈方案第三个行权期适用行权有条件的决议》，断定下半年投资人债券坚持不懈方案第三个行权期行权有条件已做到，日本公司下半年投资人债券坚持不懈都可据统计由93名相理应至78名，颁予投资人债券半数由1,142,584份相理应至1,076,057份。

2019年6同年11日，日本公司开会第四届出资人第十七次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由28.85元/股相理应为28.67元/股（行权单价保有两位负数）。

2019年7同年3日，日本公司开会第四届出资人第十八次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈都可和债券为数的决议》和《关于下半年投资人债券坚持不懈方案第四个行权期适用行权有条件的决议》，断定下半年投资人债券坚持不懈方案第四个行权期行权有条件已做到，日本公司下半年投资人债券坚持不懈都可据统计由78名相理应至67名，颁予投资人债券半数由1,076,057份相理应至1,043,006份。

2020年7同年14日，日本公司开会第四届出资人第二十六次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价及为数的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由28.67元/股相理应为18.95元/股（行权单价保有两位负数），日本公司债券方案尚未行权的投资人债券为数由249,003份相理应至373,504份。

2021年5同年19日，日本公司开会第五届出资人第四次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由18.95元/股相理应为18.79元/股（行权单价保有两位负数）。

2022年5同年18日，日本公司开会第五届出资人第十三次小组会议，提案通过《关于相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的决议》，拒绝将本次控股坚持不懈方案的行权单价由18.79元/股相理应为17.59元/股（行权单价保有两位负数）。

二、投资人债券坚持不懈方案行权单价相理应第三人、相理应作法和相理应结果

1、相理应第三人

2022年5同年16日，日本公司2021年度会员大会提案通过了日本公司2021年度利润重新分配方案：以制定重新分配方案时控股登记日总股本1,939,968,404股扣除日本公司回购上市公司专用帐号中的的股份29,882,203股及2021年员工持股方案第一期未解锁的1,874,000股后的1,908,212,201股为基数，按每10股派发现金股利累计12.00元（含税）。上述合法权益除此以外控股登记日为2022年5同年25日，除权除息日为2022年5同年26日。

总括参见发表文章于巨潮人口为120人www.cninfo.com.cn的《2021年年度合法权益除此以外制定新闻稿》。

鉴于日本公司将要开展2021年度合法权益除此以外，根据日本公司《投资人债券坚持不懈方案》的无关订明及2015年第四次临时会员大会的专利权，出资人拒绝日本公司在2021年度合法权益除此以外制定完毕后，对投资人债券坚持不懈方案的行权单价开展相理应。

2、相理应作法

相理应恒等式如下：

P=P0-V

其中：P0为相理应前的行权单价；V为每股的套现略；P为相理应后的行权单价。

3、相理应结果

P=P0-V=18.79元/股-1.20元/股=17.59元/股

投资人债券原行权单价为18.79元/股，此次相理应后，坚持不懈方案颁予投资人债券行权单价相理应为17.59元/股（行权单价保有两位负数）。

注：若的股份相理应制定过程中用到尾数差异，以中国上市公司登记挂钩有限日本公司珠海市分日本公司缺少的数据为准。

三、本次投资人债券坚持不懈方案所涉相理应细则对日本公司的制约

本次对日本公司投资人债券坚持不懈方案涉及的行权单价的相理应不会对日本公司的经营不善和经营成果归因于实质性制约。

四、单独常务董事意见

日本公司单独常务董事普遍认为：日本公司本次对投资人债券坚持不懈方案行权单价的相理应，适用《该集团控股坚持不懈管理者事先》《香港联合交易所该集团自律控管指南第1号一该公司查验》及日本公司《投资人债券坚持不懈方案》等的无关订明，拒绝日本公司出资人本次对投资人债券坚持不懈方案行权单价开展相理应。

五、常务出资人意见

经检查和，常务出资人普遍认为：本次相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价适用《该集团控股坚持不懈管理者事先》《香港联合交易所该集团自律控管指南第1号一该公司查验》及日本公司《投资人债券坚持不懈方案》等的无关订明，相理应计算机系统合法、合理。

六、权利要点结论性意见

北京市中伦法律顾问经纪公司普遍认为，截至本权利要点出具之日，完美世界本次行权单价相理应已获得应该的同意和专利权，本次行权单价相理应适用《管理者事先》和《投资人债券坚持不懈方案》的无关订明。

七、核定文档

1、第五届出资人第十三次小组会议决议；

2、第五届常务出资人第八次小组会议决议；

3、单独常务董事关于第五届出资人第十三次小组会议提案细则的单独意见；

4、北京市中伦法律顾问经纪公司关于完美世界的股份有限日本公司相理应投资人债券坚持不懈方案行权单价的权利要点。

近日新闻稿。

完美世界的股份有限日本公司

出资人

2022年5同年18日

。

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